ถ้ามีรายการรับเงินในระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าเงื่อนไข ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลให้กับกรมสรรพากรเหมือนกันสถาบันการเงินทุกประการ
1.ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
2.ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดเงินรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
สรุป: ใช้วิธีนี้ไม่รอดจากการโดนรายงานข้อมูล
